“อนันต์ อัศวโภคิน” ถูกฟ้องคดีฟอกเงิน กรณีการซื้อขายที่ดินจากการยักยอกทรัพย์ของ “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น”

คดีนี้มีความน่าสนใจเนื่องจากอยู่ในชั้นอัยการมานานตั้งแต่ปี 2562 และพึ่งจะมีความคืบหน้าเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ โดย นาย อำนาจ เจตเจริญรักษ์ อัยการสูงสุด (อสส.) ได้สั่งฟ้อง นาย อนันต์ อัศวโภคิน ในคดียักยอกทรัพย์ “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น” ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจากการซื้อที่ดินไปแล้ว โดยคาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 2 เมษายนนี้

โดยเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  DSI แย้งความเห็นพนักงานอัยการกรณีสั่งไม่ฟ้อง อนันต์ อัศวโภคิน ฐานฟอกเงิน

สืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ทำการสอบสวน กรณีกล่าวหาว่านายอนันต์ อัศวโภคิน กระทำความผิดอาญาฐานร่วมกันสมคบฟอกเงินและฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เป็นคดีพิเศษที่ 10/2560

โดยคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการที่นายอนันต์ฯ รับซื้อที่ดินจากบริษัทเอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด ซึ่งทางการสอบสวนพบว่า นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น ได้นำเงินที่ได้จากการทุจริตจากสหกรณ์ ฯ เข้ามาซื้อหุ้นของบริษัทและครอบงำการดำเนินธุรกิจของบริษัทดังกล่าว ภายหลังนายอนันต์ฯ มีการขายที่ดินและนำเงินที่ได้จากการขายที่ดินส่วนหนึ่งบริจาคให้กับมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง และเก็บไว้เป็นประโยชน์ส่วนตัว โดยได้ดอกเบี้ยอีกส่วนหนึ่ง และต่อมาได้โอนเงินจำนวนดังกล่าวกลับไปยังบริษัทเอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด โดยทางคดีมีความเห็นควรสั่งฟ้อง และส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการ ต่อมาพนักงานอัยการได้มีหนังสือ ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 ส่งสำนวนการสอบสวนกลับมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้พิจารณาตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 34 ว่าจะมีความเห็นแย้งในคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการหรือไม่

ล่าสุด อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้พิจารณาข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวนคดีพิเศษที่ 10/2560 และความเห็นของพนักงานอัยการแล้ว มีความเห็นแตกต่างจากพนักงานอัยการโดยเห็นว่าข้อเท็จจริงยังฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้กระทำความผิดตามที่ได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องไปแล้ว จึงได้มีความเห็นแย้งความเห็นของพนักงานอัยการให้ฟ้องนายอนันต์ฯ ตามข้อกล่าวหาส่งพนักงานอัยการแล้ว ทั้งนี้ อยู่ที่อัยการสูงสุดจะพิจารณาว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้อง อันเป็นความเห็นชี้ขาดตามกฎหมาย

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

คณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ

29 พฤศจิกายน 2562

ทั้งนี้ความเห็นแย้งของอธิบดีดีเอสไอดังข้างต้นได้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ อสส. นานถึง 4 ปี จนกระทั่ง นาย อำนาจ เจตเจริญรักษ์ มีความเห็นสั่งฟ้องคดี